Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 14 marca 2011, godz. 11.00
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sfinks Polska S.A. w dniu 14 marca 2011, godz. 11.00
Data:
pon, 2011-03-14
Miejsce:
Hotel Sheraton, Warszawa
Link do retransmisji:
Porządek obrad:
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Podjęcie uchwał w sprawie (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej subskrypcji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii I, (ii) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze publicznej emisji akcji serii J z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii J, praw poboru akcji serii J oraz praw do akcji serii J. Proponowany dzień prawa poboru wskazuje się na dzień 26 maja 2011r.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki w zakresie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, oraz przyznania Zarządowi kompetencji do pozbawiania prawa poboru akcji lub warrantów subskrypcyjnych w całości lub w części, w odniesieniu do każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, za zgodą Rady Nadzorczej.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki i emisją akcji serii I i akcji serii J.
- Podjęcie uchwał w sprawie (i) przyjęcia w Spółce programu motywacyjnego, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, (iii) w sprawie emisji 1.000.000 warrantów subskrypcyjnych serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w związku z wprowadzeniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 18 Statutu.
- Wyrażenie zgody na zawarcie umowy pożyczki z członkiem Rady Nadzorczej Spółki.
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
